Perquisition Chez Acm - Forex Forum

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> Perquisition Chez Acm
Arnaud
post Apr 4 2009, 13:35
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La Brigade financière et quatre juges ont perquisitionné jeudi chez ACM, spécialiste genevois du courtage en ligne de devises, comme l’a révélé hier Swisster.

QUOTE
Pas moins de 28 inspecteurs de la Brigade financière et quatre juges d’instruction de la cellule criminalité économique sont intervenus jeudi matin dans les locaux de la société genevoise Advanced Currency Markets (ACM), spécialisée dans le courtage de devises en ligne. L’information, révélée par le site d’information Swisster, édité par Edipresse, a été confirmée à la Tribune de Genève par le porte-parole de la police, Patrick Pulh.

D’une rare ampleur, l’opération résulte de la plainte d’un ex-client institutionnel d’ACM, domicilié au Mexique. Celui-ci accuse entre autres cette société d’escroquerie. Trente-six heures après cette perquisition, puis l’audition de plus d’une demi-douzaine de collaborateurs, le juge d’instruction en charge de la procédure Vincent Fournier n’avait procédé à aucune arrestation ni inculpation, nous assurait hier soir la police genevoise.

Lors de leur intervention dans les locaux d’ACM, 50, rue du Rhône, les agents de la maréchaussée ont saisi des documents et du matériel informatique.

Informations falsifiées

Selon une source proche du dossier, le plaignant reproche à la société de lui avoir imposé des prix différents de ceux du marché, lors d’opérations effectuées le 17 avril 2007, voici deux ans. Cet ex-client utilisait les services d’ACM par l’entremise d’un trader domicilié aux Etats-Unis. Le 27 mars 2008, il a déposé une plainte auprès du Parquet de Genève. ACM aurait eu vent de cette plainte en septembre dernier.


Lire l'article complet sur la Tribune de Genève

Reste à savoir si cette affaire va influer sur la demande de licence bancaire d'ACM
Arnaud
post Apr 6 2009, 9:39
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La réponse d'ACM

QUOTE
Les autorités genevoises, sur la base de documents falsifiés produits par un ancien client, ont visité les locaux d’ACM jeudi 2 avril.

Collaborant de façon transparente et active, ACM a livré aux autorités toutes les informations nécessaires.

Tous les éléments prouvent la bonne foi d’ACM victime ici de pure malveillance.

ACM a notamment porté plainte pour tentative de chantage, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres.

Les activités de la société n’ont cessé à aucun moment et se poursuivent normalement.

Depuis sa création, ACM s’est développé de façon continue et dispose aujourd’hui de bureaux à Genève, New York, Dubaï, Montevideo et vient d’ouvrir une représentation à Zürich. La société a déposé fin mars une demande de licence bancaire auprès de la FINMA.


Voilà une bonne nouvelle pour ACM et pour le forex en général.
Je publierai ici toutes les mises à jour
vraicambiste
post Apr 6 2009, 9:59
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Citation (Arnaud Jeulin @ Apr 6 2009, 10:39) *
La réponse d'ACM



Voilà une bonne nouvelle pour ACM et pour le forex en général.
Je publierai ici toutes les mises à jour


Il y a une vraie chasse aux sorcières en ce moment. ACM n'a peut etre pas toujours eu les meilleures pratiques mais c'est clair que certains esprits malveillants profitent de la paranoïa actuelle pour accuser les financiers des pires accusations. Je n'ai aucune information sur ce dossier mais je suis certain qu'il n'aurait pas fait autant de bruit il y a encore 1 an.
Henry C.
post Apr 6 2009, 10:37
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QUOTE (vraicambiste @ Apr 6 2009, 9:59) *
Il y a une vraie chasse aux sorcières en ce moment. ACM n'a peut etre pas toujours eu les meilleures pratiques mais c'est clair que certains esprits malveillants profitent de la paranoïa actuelle pour accuser les financiers des pires accusations. Je n'ai aucune information sur ce dossier mais je suis certain qu'il n'aurait pas fait autant de bruit il y a encore 1 an.


Ah oui, comme vous le dites! Avec un broker reconu mondialement, je ne crois pas qu'ils auront un probleme pour leur licence banquaire.
betino83
post Apr 16 2009, 20:38
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Avant que cette affaire voit le jour , sur le site suivant (l'équivalent de notre AMF en Grèce) en Décembre 2008 il y avait déjà un avertissement concernant ACM mais sans plus de précisions.
L'un des plaignants affirmant que parmi les co-fondateurs grecs d'ACM certain aurait eu des démêlés avec la justice de son pays.
Qui vole un oeuf en Grece vole un boeuf en Suisse ?

http://www.hcmc.gr/pages/index.asp

en anglais

This post has been edited by betino83: Apr 16 2009, 22:17
blitztrading
post Apr 19 2009, 22:03
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communication classique d'ACM à coup de communiqué de presse ... reste à vraiment savoir ce qui ressortira de cette enquête de manière officielle et définitive

a suivre donc (ne pas oublier qu'ACM a déposé une demande pour une licence bancaire en Suisse, ss cela, plus de FX depuis les bureaux suisses ...)
Henry C.
post Apr 20 2009, 14:52
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Bonjour à tous, ceci fait deux jours que le lien suivant (in English) circule sur le net et je pense que il pourrait vous interesser. L'article raconte un procès lancé par la SEC (Securities and Exchange Commission Américain) envers MexBank, le nom du temoin clé, Ilya Paniotov, figure comme étant fotement lié à cette société. Bonne lecture.

www.offshorealert.com


SEC SUES INVESTMENT PROMOTER GARY MCDUFF FOR ALLEGED $11 M FRAUD


A promoter with a long history of involvement in dubious investment schemes, which often involve offshore entities, has been accused of fraud by the U. S. Securities and Exchange Commission.

Gary Lynn McDuff helped perpetrate a scam in which over $11 million was raised from approximately 105 investors, according to a complaint that was filed by the SEC at the U. S. District Court for the Northern District of Texas on March 26, 2008.

Defendants are McDuff, 52, described in the complaint as a former resident of Deer Park, Texas who is believed to be currently residing in Mexico…”

“… In its complaint, the SEC alleged that McDuff used an entity he controlled called MexBank SA (Strike ONE!) de CV to improperly divert investors' funds for his personal benefit. Research by OffshoreAlert showed that MexBank SA de CV also operates under the names MBFX, MexGroup, and MXBK Group SA de CV and maintains a web-site at www.mexbank.com and www.mexbanksa.com, where the group claims to be a manager of currencies.

There is nothing in its promotional material to suggest that MexBank is a licensed bank, as its name might suggest. The site does not contain the names of any individuals who are involved with the business (Strike TWO!!) and the only contact number is given as 206-339-5906, which is described as an "e-fax and voice messaging" number…”

“…The domain name 'mexbank.com' was created on August 22, 2005 and its ownership is hidden through a privacy service, while 'mexbanksa.com' was created on July 14, 2005 and is owned by Eduardo Raul Trejo…”

“…Another site that has been set up to promote MexBank but has a different design can be found at www.forexmb.com, where the only contact information is given as "Fax: +1 201 917-2623" and an email address of info@forexmb.com.This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it The domain name 'forexmb.com' was created on November 13, 2006 and is owned by Ilia Paniotov, of Forex Trading Financial Group Corp., (Strike THREE!!!)11 Partridge Lane, Putnam Valley, NY 10579, Tel.: 845-284-2541
Arnaud
post Apr 20 2009, 17:45
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Merci de donner la source exacte, je n'arrive pas à trouver l'article
jctrader
post Apr 20 2009, 22:43
Post


Citation (Arnaud Jeulin @ Apr 20 2009, 18:45) *
Merci de donner la source exacte, je n'arrive pas à trouver l'article


L'article est en option "privé" et donc payant

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